Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров АО «КИФА»: 7 (Семь) человек.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:
1. Сунь Тяньшу;
2. Ли Сюфэн;
3. Шостак Кайл Сергеевич;
4. Афонина Ирина Альбертовна;
5. Завадский Марк Сергеевич;
6. Ци Тао;
7. Ли Минь.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопросы 1-10 повестки дня заседания:
«За» -
Сунь Тяньшу;
Ли Сюфэн;
Шостак Кайл Сергеевич;
Афонина Ирина Альбертовна;
Завадский Марк Сергеевич;
Ци Тао;
Ли Минь.
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: «Избрать Председателем Совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу.»
Вопрос 2: «Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «КИФА» Шостака Кайла Сергеевича.»
Вопрос 3: «Определить старшим независимым директором Совета директоров АО «КИФА» Шостака Кайла Сергеевича.»
Вопрос 4: «Определить лицом, выполняющим функции секретаря Совета директоров АО «КИФА», Белоусову Наталью Геннадьевну.»
Вопрос 5: «Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «КИФА».»
Вопрос 6: «Определить численный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА» в количестве трех человек и сформировать его из следующих членов Совета директоров:
1. Шостак Кайл Сергеевич;
2. Ли Минь;
3. Завадский Марк Сергеевич.»
Вопрос 7: «Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА» Шостака Кайла Сергеевича.»
Вопрос 8: «Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА».»
Вопрос 9: «Определить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА» в количестве трех человек и сформировать его из следующих членов Совета директоров:
1. Шостак Кайл Сергеевич;
2. Ли Минь;
3. Завадский Марк Сергеевич.»
Вопрос 10: «Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА» Ли Минь.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2024г., номер протокола: без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли
3.2. Дата 10.04.2024г.